Phòng Công an thành phố Ordos, Chi nhánh Đông Thắng, gần đây đã phá thành công một vụ đánh bạc trực tuyến xuyên biên giới quy mô lớn sau quá trình mở rộng điều tra, phối hợp tác chiến. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 71 nghi phạm, xác minh dòng tiền liên quan hơn 300 triệu nhân dân tệ, đồng thời triệt phá 2 đường dây rửa tiền bằng hình thức “chạy điểm”.
Nhận tin báo từ người dân, cảnh sát lập chuyên án
Tháng 6/2023, Đội Điều tra hình sự của Chi nhánh Đông Thắng tiếp nhận phản ánh từ một người dân trên địa bàn. Người này cho biết khi truy cập trang web có tên “Tài Thần Bài Bạc” để chơi game, phát hiện trong hệ thống có nhiều loại hình cá cược như xổ số, bài bạc, e-sports và bắn cá; các trò chơi đều hỗ trợ nạp tiền và đổi tiền trực tuyến, trong khi lượng người tham gia rất đông.
Thông tin này lập tức khiến lực lượng công an cảnh giác. Đội điều tra hình sự nhanh chóng thành lập chuyên án và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy vết.
Máy chủ đặt ở nước ngoài, mạng lưới môi giới phủ rộng nhiều địa phương
Trong quá trình điều tra, chuyên án đã huy động nhiều phương thức nghiệp vụ và nguồn dữ liệu khác nhau, tiến hành sàng lọc lượng thông tin lớn và phân tích sâu các dấu vết số. Kết quả cho thấy vụ án có phạm vi liên quan rất rộng, số người liên quan lớn, phương thức phạm tội ẩn nấp tinh vi, dữ liệu mạng phức tạp, khiến công tác phá án gặp nhiều khó khăn.
Cơ quan điều tra xác định máy chủ của nền tảng cờ bạc này được đặt và vận hành tại nước ngoài. Để lôi kéo người chơi, đường dây đã quảng bá mạnh qua internet, sau đó thông qua các cấp đại lý phát triển hội viên theo tầng nấc, dụ dỗ và lôi kéo người tham gia đánh bạc để trục lợi bất chính.
Quá trình rà soát sâu hơn cho thấy nền tảng này đã phát triển hơn 670.000 người tham gia đánh bạc trong nước, với doanh số giao dịch mỗi tháng hơn 20 triệu nhân dân tệ. Các đại lý trong nước phân bố tại nhiều tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc.
Để phục vụ thu – chuyển tiền, đường dây sử dụng hơn 800 tài khoản ngân hàng, WeChat, Alipay và tài khoản tiền số. Đây là một trong những mắt xích quan trọng giúp hoạt động đánh bạc và rửa tiền diễn ra liên tục, gây tác động xã hội nghiêm trọng.
Điều tra kéo dài hơn một năm, bắt giữ tại nhiều địa phương
Đến cuối tháng 9/2024, sau hơn một năm lần theo dấu vết trên mạng và điều tra thực địa, chuyên án đã dần làm rõ cấu trúc tổ chức trong nước cũng như toàn bộ chuỗi tội phạm liên quan đến nền tảng cờ bạc này. Trên cơ sở đó, lực lượng công an tổ chức nhiều mũi bắt giữ đồng loạt tại Bắc Kinh, Hà Bắc, Quảng Đông, Phúc Kiến và Cát Lâm.
Tính đến thời điểm hiện tại, vụ án đã bắt giữ 71 nghi phạm có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm; đồng thời triệt phá 2 đường dây rửa tiền bằng thủ đoạn “chạy điểm”.
Diễn biến chính của vụ án
- Thời gian khởi đầu điều tra: tháng 6/2023.
- Đơn vị chủ trì: Đội Điều tra hình sự, Chi nhánh Đông Thắng, Công an thành phố Ordos.
- Nguồn phát hiện: tố giác của người dân về trang web “Tài Thần Bài Bạc”.
- Quy mô liên quan: hơn 670.000 người tham gia đánh bạc trong nước.
- Dòng tiền xác minh: hơn 300 triệu nhân dân tệ.
- Tài khoản thanh toán sử dụng: hơn 800 tài khoản ngân hàng, WeChat, Alipay và tiền số.
- Kết quả: bắt 71 người, phá 2 đường dây rửa tiền “chạy điểm”.
Cơ quan công an cho biết vụ án phản ánh mức độ ẩn nấp và liên kết chặt chẽ của các đường dây cờ bạc trực tuyến xuyên biên giới hiện nay, đặc biệt là việc lợi dụng nền tảng số và hệ thống thanh toán đa dạng để che giấu dòng tiền. Việc triệt phá chuyên án lần này là kết quả của quá trình điều tra dài ngày, phối hợp nhiều lực lượng và lần theo dấu vết từ mạng đến thực địa.